Najnowsze wpisy

SEMPER PARATUS LEGAL HOUSE LLP
email: [email protected] 
mobile: +48 530 585 555 & landline: +44 20 3514 5772

 

banki

KAS coraz częściej stosuje blokadę rachunku. Przedsiębiorcy bezsilni.

stir

Ustawa z 2018 r. powołująca do życia STIR poszerzyła możliwości analizy i kontroli nad finansami polskich firm za pomocą różnych narzędzi, z czego najsilniejszym i wydawałoby się używanym w ostateczności jest blokada rachunku. Objęte ustawą są rachunki osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, ale posiadających zdolność prawną (konta użytkowane w celach prywatnych przez osoby fizycznych są wyłączone z analizy). Z danych rządu wynika że od 30 kwietnia 2018 do 31 grudnia 2018 zablokowano 41 rachunki 23 podmiotów, tymczasem w dziewięciu miesiącach bieżącego roku liczba wzrosła do 359 rachunków. Tak gwałtowny wzrost jest niepokojącą tendencją....

Continue reading

Start CRBR

prawo

Ruszył szeroko komentowany Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) - w zamyśle narzędzie rządu do przeciwdziałaniu zjawiska prania brudnych pieniędzy oraz sponsorowania m.in. terroryzmu. CRBR działa na zasadzie zgłaszania przez przedsiębiorcę rzeczywistego beneficjenta - osoby fizycznej sprawującej pośrednią lub bezpośrednią kontrolę nad spółką. Przekazanie takich informacji pomoże w zwalczaniu nielegalnych działalności w korporacjach o skomplikowanych strukturach, w których łatwo ukryć tożsamość przestępców. Rejestr zaczął działać już 13 października - jednak każdy przedsiębiorca ma czas na wpis do 13 maja 2020 r. I tutaj zaczynają się kłopoty. Jakie? Wielu przedsiębiorców będzie miało problem z ustaleniem rzeczywistego beneficjenta, jego definicja jest skomplikowana i niejasna, ponadto...

Continue reading

Split payment jako karuzela VAT

Morawiecki walczy z karuzelą VAT tworząc karuzelę VAT – zgodnie z powiedzeniem zwalczaj ogień , ogniem.   Od 1 lipca 2018 nabywca który otrzymał fakturę za towar lub usługę, będzie mógł podzielić cene na dwie części. Kwota netto trafi na normalny rachunek bankowy a pozostała część na specjalny rachunek VAT. Na tym w skrócie polega Split Payment (po szczegółowe wyjaśnienie zapraszam tutaj). System który miał zapobiec tak zwanym karuzelom VAT - pomysł rządu Morawieckiego niestety jak czas pokazał sam może zostać uznany za swego rodzaju karuzelę. Niedawno do Marcina Horały, Przewodniczącego Komisji ds. wyłudzeń podatku VAT trafił list od Bartłomieja Austena właściciela firmy...

Continue reading

Wywłaszczenie firmy – działające 10 lat wstecz

blokada rachunku bankowego

PiS wprowadza przepisy pozwalające wywłaszczyć twoją firmę działające 10 lat wstecz. Prawie każdy w pewnym momencie życia jest chociaż trochę zależny od decyzji urzędnika, jeżeli trafimy na dobrego kompetentnego to nie ma problemu. Sytuacja robi się zła jak zdarzy nam się spotkać kogoś kto ma interes w tym żeby nas zniszczyć bo na przykład jego siostra prowadzi dokładnie ten sam rodzaj biznesu co my – w normalnym praworządnym państwie są mechanizmy które chronią nas w takiej sytuacji. W Polsce niestety mamy do czynienia z kompletnie odwrotna sytuacją w której to przedsiębiorca jest skazany niejednokrotnie na łaskę apartu władzy a wszystkie znaki...

Continue reading

Blokada rachunku bankowego przez automat

Blokada rachunku bankowego

Blokada rachunku bankowego Blokada rachunku bankowego to czasowe uniemożliwienie dysponowania oraz korzystania z całości lub części środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku albo instrumentów finansowych zarówno w przypadku kont osobistych, jak i firmowych. Zgodnie z nową linią legislacyjną doboru kont które mają być blokowane dokonuje automat, określając je na podstawie bliżej nieznanych kryteriów. Od "decyzji" tegoż automatu (dotyczy blokady 72 godzinnej) odwołanie nie jest przewidzane. Zmiany dotyczące blokady środków na koncie bankowym Blokada środków pieniężnych na koncie bankowym może być teraz coraz częstszym zjawiskiem, gdyż ostatnie działania podjęte przez Ministerstwo Finansów dążą do poszerzenia uprawnień związanych z zakresem informacji otrzymywanych przez izbę rozliczeniową. Mianowicie...

Continue reading